รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกหนังสือเวียนบันทึกข้อตกลงเพื่อหวังว่าจะออกจากรายการเทา FATF

มากขึ้นเมื่อออกจากระบบคณะปฏิบัติการทางการเงิน(FATF) รายการสีเทา รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งให้44 หน่วยงานของรัฐเพื่ออัปเดตนโยบายของตนสำเร็จให้หน่วยงานจำนวนหนึ่ง ได้แก่ปักคอร์จะต้องทบทวนโปรโตคอลต้านทานการถูเงิน (AML) และการต่อต้านการก่อการร้าย (CTF)

ภายใต้หนังสือมอบหมายเหตุฉบับที่ 37ซึ่งออกโดยที่ทำการประธานาธิบดี องค์กรของรัฐบาลจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่

นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการรวมฟิลิปปินส์ไว้ภายในรายการสีเทา FATF

สำหรับการอ้างอิง ฟิลิปปินส์ถูกรวมอยู่ในรายการในปี 2021 เนื่องมาจากไม่สามารถต้านการขัดเงินได้อย่างถูกต้องการควบคุมที่แสนบรรเทาเกี่ยวกับช่องทางคาสิโนและการแบ่งปันข้อมูลที่ขาดระหว่างสถาบันการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักในการจัดรายการสีเทา

จดหมายเวียนบันทึกข้อตกลงเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนของกลยุทธ์การหาเงินทุนเพื่อต้านทานการแพร่กระจาย AML, CTF และ(นาค.) 2023-2027.ในการประกาศรัฐบาลเน้นความปรารถนาที่จะยุติการหลอกลวงประเทศหวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF ภายในเดือนมกราคม 2024

ฟิลิปปินส์หวังว่าจะออกจากรายการสีเทา FATF อย่างรวดเร็ว

บันทึกข้อตกลงจัดอันดับความสำคัญของการดำเนินการอย่างเร็วทันใจตามมาตรฐาน NACS และ FATFกลุ่มทบทวนความร่วมมือระหว่างประเทศ(ICRG) แผนปฏิบัติการหนังสือมอบหมายเหตุนี้ยังก่อตั้งกลุ่มงาน ML/TF NRA ซึ่งจะมีกลุ่มย่อยเก้ากลุ่มที่อุทิศให้กับแง่มุมต่างๆของ NRA

กลุ่มงาน ML/TF NRA จะนำโดยสภาต้านการขัดเงิน(AMCL) ซึ่งจะรับผิดชอบในการออกแนวทางและประสานงานกับแผนก หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆประกาศกล่าวว่าเงินทุนสำหรับความคิดเริ่มจะถูกแบ่งสรรจากงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวทีบันทึกข้อตกลงส่งผลทันที เพื่อยืนยันความปรารถนาของฟิลิปปินส์ที่จะออกจากรายการสีเทา FATF อย่างเร็วที่สุด

เมื่อต้นเดือนนี้ จีนตกลงที่จะช่วยฟิลิปปินส์ต้านทานการพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายสิ่งนี้เป็นไปตามการดำเนินการด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อเร็วๆนี้ที่ก่อให้เกิดการส่งคนสัญชาติจีน 400 คน

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ในเดือนกันคุณยายน จีนได้ร่วมมือกับอาเซียนและสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเพื่อโครงการใหม่ที่พยายามต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ